Promociones LLC logra la primera venta de lujo: la mansión del “Canelo” Álvarez
Redacción
La primera residencia de lujo que Fernando Salgado Chávez colocó en San Diego, California, tuvo como comprador al boxeador Saúl "El Canelo" Álvarez. Salgado lo conectó con el agente inmobiliario César Zepe Ybarra, de la firma Coldwell Banker West, y la operación se concretó el 27 de septiembre de 2019 a través de la empresa Canelo Promotions LLC, registrada en Nevada desde 2018.
La propiedad, valuada en 9 millones de dólares, cuenta con 743 metros cuadrados, siete habitaciones y seis baños, y está ubicada en una de las zonas exclusivas de San Diego. Aunque "El Canelo" regresó a vivir a Tijuana, la residencia —cuyo valor se incrementó a casi 12 millones de dólares— permanece fuera del mercado.
El éxito de esa operación comercial reunió a tres personas del corredor fronterizo y las vinculó con una lista de al menos 70 propiedades negociadas en los últimos cinco años. Una de estas propiedades está ligada a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien confirmó públicamente su vínculo con Fernando Salgado.
"Transacciones que no son normales"
En entrevista para Los Ángeles Press, un agente inmobiliario de Chula Vista, California —cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad— explicó que este grupo ha destacado en la compraventa de inmuebles mediante transacciones "que no son normales" dentro del mercado.
"Fernando Salgado es quien consigue a los clientes, porque tiene todos esos contactos millonarios en México: gente del gobierno, empresarios, amigos. Les dice que pueden invertir acá en Estados Unidos sin pagar impuestos. Fimbres se encarga de crear la LLC legal para poder comprar las propiedades. Y Zepe es el agente inmobiliario", detalla el agente.
"En los últimos tres años, Zepe ha vendido muchas casas, muchas. Claro, algunas ventas son legítimas, como la del Canelo", añadió.
Los apellidos de algunos clientes de Salgado que figuran en la lista de Fimbres destacan en el entorno empresarial mexicano: Rembao, Vildósola, Hank, Huizar, Kalish, Añorve y Topete, entre otros. También hay agentes aduanales, funcionarios públicos —tanto en activo como al término de su gestión— y varios médicos.
¿Quién es César Zepe Ybarra?
César 'Zepe' Ybarra es el agente inmobiliario que gestiona las compraventas. Originario de Mexicali, radica en Chula Vista, y desde 2008 cuenta con licencia de bienes raíces de California con el número #01850330. En redes sociales se presenta como agente certificado y especialista en propiedades de lujo de la firma Coldwell Banker West.
Su lugar de origen da nombre a su empresa, De Mexicali LLC, registrada en la misma dirección que el corporativo de Gustavo Fimbres, Fimbres Consulting Group Inc. Esta consultora, ubicada en el 805 Bowsprit de Chula Vista, alberga cerca de 500 empresas de papel —conocidas en inglés como shell companies— y es responsable de la creación de estas LLC, como documentó Los Ángeles Press en un reportaje anterior.
"Fimbres les dice cómo no pagar impuestos. Fernando y Zepe se dividen la comisión ilegalmente, porque eso no está permitido, pero seguramente se lo da en efectivo", relató una segunda experta inmobiliaria para Los Ángeles Press, quien también pidió el anonimato por temor a represalias.
"La operación funciona así: Fimbres diseña el mecanismo para evitar el pago de impuestos y facilitar el traslado de dinero de México a Estados Unidos. Algunas de las propiedades que vende Zepe Ybarra ya aparecen con múltiples cuentas asociadas. Si revisas los títulos de propiedad, verás que las compran a precios inflados, sin remodelarlas, y luego las revenden. En algunos casos, incluso pierden dinero. Por ejemplo, la propiedad de Nathaniel (ligada a la gobernadora Marina del Pilar) ya está bajo contrato; alguien se la está comprando", agrega.
El uso de prestanombres a través de LLC
El esquema incluye la creación de LLC a nombre de terceros. "Algunas se constituyen en California, otras en Nevada. Pagan entre 50 mil y 100 mil dólares a personas que prestan sus nombres para figurar como propietarios. Sí, son, literalmente, prestanombres para ocultar a los verdaderos dueños de las propiedades", explica el experimentado agente de bienes raíces.
Sin embargo, en 2024 entró en vigor una ley en California que obliga a transparentar la identidad de los beneficiarios finales de las LLC. "Antes, eso se podía mantener en privado, nadie sabía quién estaba detrás. Pero ahora es obligatorio presentar un reporte con los nombres reales de los propietarios. Todos los que tenemos una LLC debemos hacerlo", concluye.
Se trata del formulario Beneficial Ownership Information Report, que deben completar los propietarios de las empresas. La información legal dice:
"Las corporaciones y las compañías de responsabilidad limitada (LLC) que califiquen como empresas obligadas a informar deberán presentar un BOIR (Beneficial Ownership Information Report). Esto significa que deberán reportar al gobierno de los Estados Unidos información identificativa sobre las personas que poseen o controlan el negocio. No cumplir con este requisito podría conllevar graves sanciones civiles y penales. Esta nueva obligación se aplica a la mayoría de las entidades comerciales, conocidas como empresas informantes, salvo que exista alguna excepción".
El formulario debía enviarse antes del 31 de diciembre de 2024, y al entrar al sitio aparece una advertencia de que, si no se cumple con la obligación, podría recibirse una multa diaria de 591 dólares por cada día de retraso.
Una compleja red de relaciones personales y estructuras legales permite a empresarios mexicanos adquirir propiedades de lujo en California sin dejar huella visible. La infografía muestra paso a paso cómo se articula este esquema, documentado por Los Ángeles Press en una serie de investigaciones sobre el corredor inmobiliario transfronterizo.
El punto de partida suele ser un empresario o funcionario mexicano que busca resguardar su patrimonio en Estados Unidos. Fernando Salgado Chávez, operador con conexiones en ambos lados de la frontera, lo pone en contacto con las piezas clave del engranaje. Gustavo Fimbres, a través de su firma Fimbres Consulting Group, Inc., crea una empresa de papel —una LLC— registrada en 805 Bowsprit Rd, Chula Vista, una dirección que agrupa más de 500 compañías similares.
Estas empresas (LLC) funcionan como entidades interpuestas que permiten ocultar la identidad real del beneficiario final. El agente inmobiliario César "Zepe" Ybarra, bajo la firma Coldwell Banker West, presenta al cliente propiedades de alto valor, muchas veces sin que haya una compraventa directa.
Una vez adquirida, la propiedad se transfiere a la LLC mediante una figura legal llamada "Intrafamily Transfer & Dissolution", lo que evita el pago de impuestos y mantiene el nombre del comprador fuera de los registros públicos. Las comisiones se reparten por fuera del sistema, según testimonios, evadiendo normas fiscales y del mercado inmobiliario.
Este patrón se ha replicado en decenas de propiedades investigadas, con vínculos que alcanzan a figuras públicas, médicos, políticos y empresarios. La infografía sintetiza cómo funciona un modelo que, por años, ha operado al margen de la transparencia fiscal en Estados Unidos.
La lista de Fimbres, Zepe y Salgado
El 7 de febrero de 2019, la empresa Capital De Inmuebles En América LLC adquirió la propiedad ubicada en 5961 La Jolla Scenic Dr S, La Jolla, CA 92037, por 3.15 millones de dólares. La compró a Barlow Capital Investments LLC, que a su vez la había adquirido en 2017 por 2.25 millones de dólares a Richard A. Stanford y Doris A. Trauner.
Cuatro años después, el 5 de octubre de 2023, se registraron dos transferencias intrafamiliares casi simultáneas: Joe Wai Chew cedió la propiedad a Michelle Chew, quien ese mismo día la devolvió a Joe Wai Chew. Ambas transacciones fueron clasificadas como "Intrafamily Transfer & Dissolution", sin que mediara una compraventa formal. Poco antes de cumplir dos semanas de este traspaso, el 19 de octubre, Joe Wai Chew vendió nuevamente el inmueble a Capital De Inmuebles En América LLC, esta vez por 5.325 millones de dólares, la empresa que ya había sido propietaria del bien en 2019.
Otra de las residencias de lujo en San Diego asociada a la "lista de Fimbres" y a esta misma LLC está ubicada en 1761 Colgate Circle, La Jolla, California, y ha registrado una serie de operaciones que reflejan movimientos relevantes en el mercado inmobiliario de alto valor durante la última década y media.
El historial comienza el 22 de junio de 2007 con una Correction Deed (escritura corregida) entre HRMR Holdings Inc. y Southern California Assets. Dos años más tarde, el 30 de julio de 2009, HRMR Holdings Inc. vendió el inmueble a los exjugadores Troy y Theodora Polamalu por 4.75 millones de dólares. En 2014, los Polamalu revendieron la casa a la misma HRMR Holdings Inc. por un monto sustancialmente menor: 2.5 millones de dólares, menos de la mitad del valor original.
Posteriormente, el 30 de junio de 2016, HRMR Holdings Inc. vendió la propiedad a Fatih Aslanoba por 6.275 millones de dólares. Aslanoba, un empresario turco con inversiones en tecnología y bienes raíces, mantuvo la propiedad durante más de siete años, hasta que el 31 de octubre de 2023 la transfirió por 7.5 millones de dólares a Ricardo Añorve Martínez mediante una Grant Deed, una escritura que transfiere la propiedad con ciertas garantías legales básicas. Casi tres meses después, el 29 de abril de 2024, Añorve transfirió el inmueble a Capital De Inmuebles En América LLC bajo el concepto de "Intrafamily Transfer & Dissolution", la figura legal que permite traspasos entre familiares sin una compraventa formal registrada.
Capital De Inmuebles En América LLC, constituida en 2018 y con domicilio en el 805 Bowsprit Road, de Chula Vista, figura en otras operaciones de alto valor bajo esquemas similares: la adquisición por parte de una persona física, seguida por la transferencia inmediata a una LLC bajo una figura legal que permite eludir el pago de impuestos por compraventa.
Según registros oficiales, la empresa mantiene un estatus "bueno" tanto ante el Secretario de Estado como ante la Franchise Tax Board. Su propietario es el director de Grupo Sonora Grill, una cadena de restaurantes con presencia en distintas ciudades, incluida la Ciudad de México.
Una propiedad, tres nombres y un patrón repetido
El historial de la propiedad ubicada en 475 Marsh Harbor Dr., San Diego, CA 92154 revela una secuencia de transacciones entre nombres recurrentes, transferencias entre familiares y un aumento significativo de valor en apenas un año. Esta residencia, pasó por al menos cuatro manos en las últimas dos décadas, y muestra un patrón que se repite en otras operaciones investigadas por Los Ángeles Press.
La historia comienza el 3 de octubre de 2001, cuando Rick y Toni Hyatte realizaron una transferencia intrafamiliar del inmueble, una figura legal que permite ceder una propiedad entre familiares sin registrar una compraventa formal. Un año después, el 15 de octubre de 2002, esta pareja vendió la propiedad a Nathan García y Marybell García por 415 mil dólares, según consta en el documento 2002-0897088.
Durante más de dos décadas, los García conservaron la propiedad. Sin embargo, el 15 de junio de 2023, a través del agente inmobiliario Zepe Ybarra se registró un movimiento inusual: los dueños transfirieron el inmueble a Juan M. Topete Maldonado por 900 mil dólares, y dos semanas después, el 1 de junio (según el documento retroactivo), Topete firmó un nuevo título de propiedad en el que se compartía la titularidad con Nathan García.
El 30 de septiembre de 2024 se concretó la venta definitiva: Topete vendió la residencia nuevamente a Nathan y Marybell García por 985 mil dólares. En tan solo un año, el valor declarado de la propiedad aumentó en 85 mil dólares, aunque no se reportaron remodelaciones. Actualmente, la propiedad se vende en 995 mil dólares.
En dos años, cuatro movimientos
La propiedad, ubicada en 708 San Gabriel Pl., Chula Vista, CA 91914, ha experimentado una cantidad de transacciones en los últimos 20 años, incluyendo múltiples traspasos intrafamiliares y ventas a fondos hipotecarios. Pero los movimientos de los últimos dos años, vincula a la red de operadores inmobiliarios de la lista Fimbres.
En menos de un año, la propiedad cambió de manos cuatro veces, elevando su valor de $1,010,000 a $1,025,000 en una cadena de transferencias que destaca por la participación de entidades familiares y corporativas. El 9 de septiembre de 2024, el empresario tijuanense Adolfo Huizar Velásquez adquirió el inmueble de Shane Douglas por poco más de un millón de dólares. Ese mismo día, Douglas lo había recibido de Natache Menezes en una transferencia intrafamiliar. Apenas siete meses después, el 7 de abril de 2025, Huizar cedió la propiedad a su entidad de nombre Huizar And Boys LLC, que inmediatamente se la vendió a Silvia L. Rábago por $1,025,000.
Estas operaciones representan solo una fracción de un entramado mucho mayor. Las propiedades aquí analizadas forman parte de una lista de al menos 70 inmuebles vinculados a la red de Fimbres, Salgado y Zepe Ybarra, en los que se repiten patrones de transferencias exprés, uso de prestanombres, entidades familiares y sociedades de responsabilidad limitada. En la siguiente entrega, otros casos de esta lista, en la que se revelarán nuevas conexiones y flujos financieros
